证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-068 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关 于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票；反 对 0 票；弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立、健全南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬与考核管理制度，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是制定 董 ...