证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-066 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过《关 于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 6 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南京灿能电力自动化股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 简称"公司"）战略发展需要，加强战略决策科学性，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《南京灿能电力自动化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设战略委员会，并制定本 工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并 ...