证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-064 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 南京灿能电力自动化股份有限公司 关于设立董事会专门委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会暨选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构、健全公司决策程序、规范公司运作，根据《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的 规定，公司拟在董事会下设立审计委员会、战略委员会、提名委员会以及薪酬与 考核委员会并选举各专门委员会组成人员。 二、 董事会专门委员会委员选举情况 | 专门委员会 | 主任委员 | 委员会委员 | | --- | --- | - ...