证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2023-073 南京灿能电力自动化股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 201 号南京灿能电力自动化 股份有限公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以书面方式 发出 5.会议主持人：章晓敏 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工大会选举任小宝先生担任公司第三 届监事会职工代表监事，将与 ...