证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 21 日以书面方式发出 浙江丰安齿轮股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 鉴于朱欣先生辞去独立董事及审计委员会委员职务，为完善公司治理结构， 保证董事会审计委员会正常运行，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公 司董事会拟补选宋深海先生担任董事会审计委员会委员。任职期限自董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满之日止，如若在任期内不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格。 补选完成后公司董事会审计委员会由黄曼行女士(召集人)、宋深海先生、黄 健民先生组成。 5.会议主持人：黄健民 6.会议列席人员：公司 ...