内部控制时间 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] 内部控制缺陷 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4,5] 公司治理结构 - 董事会7名成员，2名独立董事[8] - 监事会3名监事，设主席1人[8] 内部控制制度 - 制定人力资源等一整套内部控制制度[6] - 建立以《公司章程》等为基础的治理制度[6] 内部控制机制 - 建立风险评估、控制程序、信息沟通等机制[9,10,11] 监督与审计 - 监事会监督董事会运作及人员履职[12] - 董事会下设内审部负责审计工作[13] - 制订《内部审计制度》完善内审体系[13] 内部控制评价 - 开展内部控制评价工作并持续改进[14] - 报告期内无其他内控重大事项说明[15]