证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2024-038 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及浙江丰安齿 轮股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 制定<浙江丰安齿轮股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，建立了董事会审计委员会制度， 制定了《董事会审计委员会工作细则》。并选举产生公司第一届董事会审计委 员会委员。 公司推选黄曼行、朱欣、黄健民为董事会审计委员会成员，其中黄曼行、 朱欣为独立董事，由黄曼行担任董事会审计委员会召集人，其中独立董事占董 事会审计委员会委员总数的 2/3， ...