内部控制情况 - 注册会计师对公司2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见[7] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报表相关的内部控制[12] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[20] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[22] - 报告期内公司不存在财务报告和内控重大或重要缺陷[49][50] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事4名[24] - 董事会下设审计委员会，监事会对重大事项监督[43] 制度建设与管理 - 公司建立人事、资金、采购等多项管理制度[26][29][35] - 确定财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[44][47] 未来展望 - 公司将继续完善内部控制制度，加大执行力度，加强风险点监督[52]