内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[5] - 公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] 公司治理 - 董事会设董事9名，其中独立董事4名[6] 制度建设 - 建立人事、货币资金等相关制度[7][11] - 制定采购、销售等内控制度规范业务[17][18][20][21] - 建立信息沟通和内部监督机制[22][23][24] 缺陷标准 - 区分财务与非财务报告内控，确定不同缺陷定量标准[25][28] 未来展望 - 继续完善内部控制制度，加大执行力度[34]