会议信息 - 会议召开时间为2024年3月31日，发出通知时间为2024年3月21日[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[5][7] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[8][10] - 《关于公司2023年度独立董事述职报告及独立董事独立性情况的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[12][14] - 《关于公司2023年度财务报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[16][19] - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[21][24] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[26][29] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[31][34] - 《关于公司会计政策变更的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[40][43] - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[57][58][61] - 《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[61][62][65] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[65][66][69] - 《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》涉及董事薪酬，董事均回避表决，尚需提交股东大会审议[69][70][72] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[72][73][76] - 《关于公司向子公司提供担保的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[77][78][80] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[81][82][85] - 《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》同意9票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[86][87][89] 议案审议 - 《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》《关于拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》《关于公司2024年度财务预算报告的议案》已通过审计委员会审议[57][61][65] - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于预计2024年日常性关联交易的议案》已通过独立董事专门会议审议[74][83]