公司治理 - 董事会由7名董事组成[15] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[15] 内部控制范围 - 纳入评价范围的有公司本部及子公司[14] - 涵盖公司治理结构、人力资源等业务事项[14] 高风险领域 - 重点关注资金活动、采购业务等[14] 制度建设 - 制订《财务管理制度》等规范资金活动[19] - 制定存货管理流程和原则[23] - 制定《对外担保管理制度》等多项制度[24][26][27][28][29] 缺陷认定 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额潜在错报认定[30] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额认定[33] 内控情况 - 2023年12月31日财务报告内控有效[9] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[34]