公司结构 - 董事会由7名董事组成[6] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] 内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26][27] 业务与风险 - 纳入评价范围业务和事项含公司治理结构、人力资源等[5] - 重点关注高风险领域有资金活动、采购业务等[5] 制度建设 - 制定《财务管理制度》等规范资金活动[9] - 制定《采购管理制度》等控制采购业务[11] - 制定《对外担保管理制度》控制担保财务风险[15] - 制定《对外投资管理制度》规范投资[21] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额等设评价定量标准[23] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额设评价定量标准[25] 其他 - 无其他内部控制相关重大事项说明[28]