会议情况 - 会议于2024年4月17日现场召开，4月7日书面发通知[5] - 应出席董事6人，实际出席和授权出席6人[4] - 主持人是任京暘，列席人员有公司监事、高管[5] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告》等12项议案同意6票[6][7][8][10][11][13][14][15][17][19][20][22] - 《关于预计公司2024年日常性关联交易》议案同意3票[15] - 《2023年度独立董事独立性专项意见报告》同意6票[23] - 《2024年度董事薪酬方案》同意4票[24] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》同意5票[26] - 《2023年度审计报告》同意6票[27] - 《关于会计师事务所履职情况》同意6票[28] - 《关于预计公司2024年向银行申请综合授信额度》同意6票[29] - 《关于提请召开2023年年度股东大会》同意6票[29] 议案审议 - 《关于2023年度董事会工作报告》等11项议案需提交股东大会审议[6][7][8][9][10][11][13][14][16][17][19][20][22] - 《关于2023年度总经理工作报告》等2项无需提交[6][7][8][9][10][11][13][14][16][17][19][20][22] - 《关于2023年度审计委员会履职情况报告》等议案经审计委员会审议通过[10][17][20][22] - 《关于预计公司2024年日常性关联交易》经独立董事专门会议审议通过[15] 其他事项 - 董事任京暘等3人对《关于预计公司2024年日常性关联交易》回避表决[15] - 独立董事高志勇等2人对《2024年度董事薪酬方案》回避表决[25] - 公司续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 2024年度公司独立董事津贴为8万元/年（税前）[24] - 提请于2024年5月10日召开2023年年度股东大会[29]