董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，在 2023 年度内认真履职。 现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员》的议案，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由高志勇先生、郭帅先生、翁启南女士三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董 事高志勇先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-026 曙光数据基础设施创新 ...