证券代码：873679 证券简称：前进科技 公告编号：2023-117 浙江前进暖通科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据 《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规 定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn） ...