会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在公司会议室现场召开[2] - 发出会议通知时间为2024年4月16日，方式为邮件[2] - 会议主持人是孙秋根，列席人员有监事、高级管理人员[2] - 公司拟定于2024年5月23日召开2023年年度股东大会[23] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，含2023年度审计报告等[5][6][7][8][9][10][11][13] - 预计2024年日常性关联交易议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[19] 议案审议 - 《关于2023年度董事会工作报告》等多项议案需提交股东大会审议[7][9][10][11][13] - 《关于公司2023年度审计报告》等多项议案已通过审计委员会审议[5][6][9][10][11][13] 权益分派 - 公司总股本为6630万股，每10股派发现金红利2.50元（含税）[11] 授信额度 - 公司拟向金融机构申请不超过1亿元综合授信额度[19] 人事变动 - 免去孙秋根总经理职务，任命孙坤为总经理、董兴为副总经理[21][22] 会议决议 - 公司有多份会议决议，涉及第三届董事会多场会议[25][26]