证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2023-140 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订、制定公司制度的议案》， 议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称公司） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法 》） 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则（试行） 》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称 《监管指引1号》等法律、法规 ...