公司结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[16] 人员情况 - 公司共有372名员工，其中具有高级职称3人，中级职称11人，初级职称3人；硕士研究生3人，本科生74人，大专生107人[17] 业务范围 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并财务报表的100.00%[6] - 纳入评价范围的主要单位包括上海阿为特及三家子公司[6] - 纳入评价范围的主要业务有销售、采购、资金管理和资产管理[7] 制度建设 - 公司实施全面预算管理制度，建立预算编制等控制流程[19] - 公司对货币资金收支和保管业务建立严格授权批准程序，不相容岗位分离[20] - 公司制定制度规范募集资金存储等[23] - 公司建立存货和固定资产相关控制流程[24] - 公司制定制度明确采购与付款业务授权批准等[25] - 公司制定统一成本费用核算办法，加强成本费用管理与控制[26] - 公司将销售货款回收率列作主要考核指标之一，收款责任落实到销售部门[29] - 公司对外担保需取得出席董事会全体董事同意或经股东大会批准[34] 内控标准 - 财务报告内部控制资产总额潜在错报，重大缺陷为错报金额≥基准3%等[38] - 财务报告内部控制营业收入潜在错报，重大缺陷为错报金额≥基准1%等[38] - 非财务报告内部控制重大缺陷指直接财产损失金额在500万元(含)以上等[39] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，已安排落实整改[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷，已制定整改方案和计划[44] - 于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[45] - 于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[45] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[45]