会议召开情况 - 2023年度召开9次董事会会议和5次股东大会会议[1] - 2023年度召开1次提名委员会会议[2] 董事会决议 - 2023年4月11日第二届董事会第十次会议同意北交所上市相关议案[3] - 2023年4月25日第二届董事会第十一次会议同意财务及预算等议案[4] - 2023年6月9日第二届董事会第十二次会议同意利润分配方案议案[5] - 2023年6月15日第二届董事会第十三次会议同意第一季度审阅报告议案[5] - 2023年8月10日第二届董事会第十四次会议同意半年度审阅报告及稳定股价措施预案修订议案[5] - 2023年9月3日第二届董事会第十六次会议同意调整北交所发行上市发行价格信息披露内容议案[6] - 2023年10月23日第二届董事会第十七次会议同意董事会换届选举议案[6] 独立董事情况 - 独立董事徐金出席9次董事会会议，列席5次股东大会[1] - 2023年度未发生独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构情况[8] 换届选举 - 公司第二届董事会于2023年11月13日任期届满换届选举[12] - 独立董事于换届选举后离任，经2023年11月10日第四次临时股东大会审议通过[12]