会议信息 - 会议于2024年4月18日在上海宝山区召开，以现场及通讯结合方式进行[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][12][13][14][16][17][19] - 2024年度董事薪酬方案议案全体董事回避表决[33] - 2024年度高级管理人员薪酬方案议案同意5票、反对0票、弃权0票，关联董事回避，需提交股东大会审议[34][35] 报告相关 - 编制2023年年度报告及其摘要，详见公告编号2024 - 020和2024 - 021[8] - 独立董事总结2023年度工作情况，详见多个公告编号报告[10] - 中汇会计师事务所出具《2023年度审计报告》，详见公告编号2024 - 015[13] - 拟定《2024年度财务预算报告》，结合2023年数据及多因素[16] 资金运用 - 公司拟用不超7000万元、子公司拟用不超1000万元闲置自有资金买理财产品，总额不超8000万元[20] - 公司及子公司拟向银行申请不超1.5亿元综合授信额度，期限1年[22] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所担任2024年度审计机构，详见公告编号2024 - 031[17] - 拟变更注册地址并修订《公司章程》[31] - 拟于2024年5月10日在上海宝山区召开2023年年度股东大会，会期半天[40]