上市与股本 - 公司于2023年10月27日在北交所上市，发行1150万股[6] - 公司注册资本为7270万元[9] - 截至2017年9月30日折合股份数为6000万股[15] - 上海阿为特企业发展有限公司认购4440万股，比例74%[16] - 上海阿为特企业管理咨询合伙企业认购480万股，比例8%[16] - 上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业认购450万股，比例7.5%[16] 股份转让与收益 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市12个月内及离职半年内不得转让[25] - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[25] 股东权益与决议 - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[26] - 股东大会、董事会决议召集程序等违规，股东可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[32] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 股东大会审议公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议[40] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[46] - 董事会收到提议后，应10日内书面反馈[50][52][53] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[56] - 年度股东大会召集人在召开20日前通知股东，临时股东大会在召开15日前通知[56] 投票与决议 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[74] 董事与监事选举 - 董事会、连续90日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名非独立董事候选人[80] - 董事会、监事会、连续90日以上单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提名独立董事候选人[80] - 监事会、连续90日以上单独或合并持有公司3%以上股份的股东可提名公司监事候选人[81] 董事任职规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[92] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[92] 独立董事规定 - 公司董事会中独立董事人数不少于2名，其中至少1名是会计专业人士[103] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[109] 董事会规定 - 董事会由7名董事组成，全部由股东大会选举产生[127] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[134] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员[141] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[142] 监事会规定 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，职工代表监事人数比例不低于监事会人数的1/3[154][155] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时监事会会议通知应在会议召开2日以前书面送达全体监事[158] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[162] - 当最近一个会计年度年末资产负债率高于70%时，公司可不进行利润分配[165] 重大投资与分红 - 公司未来12个月拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%，可视为重大投资计划或重大现金支出[169][170] - 公司在北交所上市后三年内，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%[170] 公司变更与登记 - 公司合并可采取吸收合并或新设合并，合并应签协议、编表和清单，10日内通知债权人，30日内在报纸公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[194] - 公司分立财产分割，应编表和清单，10日内通知债权人，30日内在报纸公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[196]