证券代码：600007 证券简称：中国国贸 编号：2023-021 中国国际贸易中心股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 9 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出会议文件，于 2023 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开九届四次董事会会议。会议应出席董事 12 人， 实际出席 12 人，出席人数符合《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章 程》的有关规定，所作决议合法有效。 有关公司 2023 年第二次临时股东大会召开的具体事项，详见公司关于召开公 司 2023 年第二次临时股东大会的通知。 1 特此公告。 中国国际贸易中心股份有限公司 一、以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议同意将公司控股股东中国国际 贸易中心有限公司提出的王义杰先生不再担任公司董事以及提名郎宽女士（简历 附后）为公司第九届董事会董事候选人的提案，提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议表决。 公司董事会对董事王义杰先生任职期间为公司所作的努力和贡献表 ...