证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2023-023 中国国际贸易中心股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林明志先生主持。会议采用现 场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中 心股份有限公司章程》的规定。 2、 议案名称：关于选举郎宽女士为公司第九届董事会董事的议案 审议结果：通过 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号中国国际贸易中心 国贸大厦 A 座 7 层多功能厅 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 12 人，出席 5 人。公司董事长林明志先生、副董事长吴相仁 先生、董事邢诒鋕先生、独立董事李朝鲜先生及梁伟立先生现场 ...