股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-003 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"）于 2024 年 3 月 28（星期四）上午 9:30 在合肥市望江西路 520 号以现场会议和视频会议相结 合的方式举行第九届董事会第四十四次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 3 月 18 日和 2024 年 3 月 22 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案。有关事项公告如下： （一）审议通过本公司 2023 年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二）审议通过本公司 2023 年度报告（A 股、H 股）； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 董事会审核委员会已审议通过本项议案。 （三）审议通过本公司 ...