公司基本合规信息 - 公司股份编号为995[2] - 本公告根据香港联交所上市规则第13.10B条作出[3] - 截至2026年9月22日公司董事会成员共9名[5] - 安徽皖通高速公路股份有限公司相关文件落款日期为2026年10月9日[22] 临时股东会安排 - 2026年第二次临时股东会现场登记时间为2026年10月9日13:30-14:30[12] - 现场会议时间为2026年10月9日下午14:30[16] - 网络投票交易系统平台开放时段为会议当日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00[16] - 网络投票互联网平台开放时段为会议当日9:15-15:00[16] - 本次会议唯一非累积投票议案为选举潘平为第十届董事会独立非执行董事[9] 董监人事变动相关 - 原独立董事章剑平连续担任独立董事满六年申请辞职[19] - 潘平1993年取得安徽省首批证券律师从业资格[20] - 潘平持有独立董事资格证书 未持有本公司股票[21] - 潘平与公司控股股东及实际控制人 持有公司5%以上股份的股东及其他董事 高级管理人员之间不存在关联关系[21] - 潘平任职资格符合《公司法》等法律法规 规范性文件以及《公司章程》的规定[21] - 潘平不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定所列情形[21] - 潘平未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示 也未被人民法院纳入失信被执行人名单[21]

临时股东会基本安排 - 公司发布2026年第二次临时股东会会议资料[1] - 本次临时股东会召开时间为2026年10月9日[2] - 本次临时股东会现场会议地点为安徽省合肥市望江西路520号公司会议室[11] - 本次临时股东会现场会议登记时间为2026年10月9日13:30-14:30[7] - 本次临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式[8] - 本次临时股东会A股股东交易系统投票时段为会议当日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时段为会议当日9:15-15:00[11] 临时股东会审议事项 - 本次临时股东会仅设1项非累积投票普通决议案 即选举潘平为公司第十届董事会独立非执行董事[5] - 原独立董事章剑平因连续任职满六年辞职 新任独立董事任期至第十届董事会届满[14] 新任独立董事背景信息 - 潘平1962年出生 1993年取得安徽省首批证券律师从业资格[15] - 潘平未持有公司股票 与公司持股5%以上股东等主体无关联关系[16]