股票代码：600012 股票简称：皖通高速 公告编号：临 2024-009 安徽皖通高速公路股份有限公司 第九届董事会第四十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日（星期五）上午以通讯方式召开第九届董事会第四十五次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 4 月 19 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。 （四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。 （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议了本次会议的各项议案，除特别说明外，各项决议均为全 体参会董事一致通过。有关事项公告如下： （一）审议通过本公司 2024 年第一季度报告； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...