证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2023-044 上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第四十三次会议于 2023 年 12 月 28 日以通讯方式召开。会议通知和 材料已于 2023 年 12 月 25 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事、董事会秘书以通讯方式列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议经全体董事认真审 议，一致通过以下议案： 审议通过了《关于上港集团职业经理人 2020 年至 2022 年任期经营业绩考核 兑现方案的议案》 董事会同意根据公司职业经理人方怀瑾（原副总裁，因到龄退休于 2023 年 5 月 15 日不再担任副总裁职务）、王海建（副总裁）、丁向明（副总裁）、杨智勇（副 总裁）、张欣（副总裁）、张敏（副总裁）2020 年至 2 ...