会议召开情况 - 2023年公司召开11次董事会，独立董事出席并履职[5] - 2023年独立董事出席公司2022年年度股东大会[6] - 2023年提名、薪酬与考核委员会召开会议6次，独立董事组织召开并出席[7] - 2023年审计委员会召开会议7次，独立董事列席会议[7] - 自2023年9月4日起公司未召开独立董事专门会议，未发生须提交审议的议案事项[7] 公告披露情况 - 2023年4月4日公司披露预计2023年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告[10] - 2023年5月26日公司披露向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告[11] - 公司于2023年4月4日披露《上港集团2022年年度报告》等报告[12] 人事变动情况 - 2023年4月4日通过更换董事议案，2022年年度股东大会审议通过[13][14][15] - 2023年7月29日通过聘任副总裁议案[14] - 2023年8月30日通过更换副财务总监和聘任总法律顾问议案[14] - 2023年10月31日通过更换董事议案，尚未提交股东大会审议[14][15] - 2023年12月23日通过聘任职业经理人议案[15] 方案通过情况 - 2023年4月4日通过《上港集团2022年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》，2022年年度股东大会审议通过相关报告[15] - 2023年8月30日通过《关于2023年至2025年落实工资决定机制改革的实施方案》等议案[16] - 2023年12月29日通过《关于上港集团职业经理人2020年至2022年任期经营业绩考核兑现方案的议案》[17] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺方案的情况[11] - 报告期内公司不存在被收购的情况[11] - 公司续聘普华永道中天为2023年度审计机构，2023年实际支付审计报酬在额度内[13] - 2023年独立董事未行使独立董事特别职权[7]