业绩数据 - 2023年度母公司实现净利润88.63亿元[2] - 提取法定公积金8.86亿元，提取后可分配利润为79.77亿元[2] - 2023年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为30.33%[2][3] - 每10股派发现金红利1.72元（含税），拟派发现金红利40.05亿元[3] - 对全资子公司在建工程计提减值准备1.56亿元，核销煤炭分公司固定资产减值准备7792.67万元[6] 资金安排 - 2024年度预计在上海银行日存款余额不超120亿元，授信最高额不超100亿元[4] - 2024年度预计在邮储银行日存款余额不超60亿元，授信最高额不超100亿元[4] 报告披露 - 2023年年度报告等多份报告于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站[9][10][13] - 普华永道中天对《上港集团2023年度内部控制评价报告》进行审核并出具审计报告[11] 董事会决议 - 第三届董事会第四十五次会议于2024年3月28日召开，应出席董事10名，实际出席10名[1] - 拟续聘普华永道中天为2024年度审计机构，审计报酬拟控制在900万元之内[16] - 同意上港集团2023年董事、监事及高级管理人员年度薪酬[18] - 将独立董事津贴标准由每人每年10万元（税前）调整为15万元（税前）[21] - 同意提名涂晓平先生为上港集团第三届董事会董事候选人[22] - 同意对公司部分制度进行修订并提交股东大会审议[24][25] - 同意召开2023年年度股东大会并授权董事会秘书办理具体事宜[26]