会议召开情况 - 2023年公司召开11次董事会[5] - 2023年审计委员会召开7次会议，提名、薪酬与考核委员会召开6次会议[7] - 自2023年9月4日起，公司未召开独立董事专门会议[7] 公告披露情况 - 2023年4月4日披露预计2023年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的公告[11] - 2023年5月26日披露向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告[11] - 2023年4月4日披露2022年年度报告、财务报表及审计报告等[12] - 2023年4月4日披露《上港集团续聘会计师事务所公告》[13] 人事变动情况 - 2023年4月4日通过《上港集团关于更换董事的议案》[15] - 2023年7月29日通过《关于聘任副总裁的议案》[15] - 2023年8月30日通过《关于更换副财务总监的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》[15] - 2023年10月31日通过《上港集团关于更换董事的议案》，未提交股东大会审议[16] - 2023年12月23日通过《上港集团关于聘任职业经理人的议案》[16] 薪酬相关情况 - 2023年4月4日通过《上港集团2022年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告》[17] - 2023年8月30日通过《关于2023年至2025年落实工资决定机制改革的实施方案》《关于明确部分高级管理人员薪酬考核方案的议案》[17] - 2023年12月29日通过《关于上港集团职业经理人2020年至2022年任期经营业绩考核兑现方案的议案》[18] 其他情况 - 2023年独立董事出席公司2022年年度股东大会[6] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺方案的情况[12] - 报告期内公司不存在被收购的情况[12] - 公司续聘普华永道中天为2023年度审计机构，2023年度实际支付审计报酬在股东大会审议通过额度内[13]