宝山钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二 O 二三年九月十五日 上海 宝山钢铁股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 宝山钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 股东报到登记、入场时间： 2023 年 9 月 15 日 星期五 14:15-14:45 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日 星期五 14:45 会议召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号 宝钢股份技术中心 参加会议人员： 1.在股权登记日持有公司股份的股东。 2 宝山钢铁股份有限公司 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 8 日，于股权登记日 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公 司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决。该代理人不必是公司股东。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 审议议题： 1. 关于 2023 年上半年度利润分配的议案 2. 关于续聘安永华明会计师事务所为 2023 年度独立会计师及 内控审计师的议案 3. 关于增选公司第八届监事会监事的议案 2023年第四次临时股东大会会议 ...