证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2024-025 华能澜沧江水电股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次 会议（以下简称本次会议）于 2024 年 4 月 15 日以书面和电子邮件方式发出会议 通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司一楼报告厅以现场和通讯表决方式召开。 （二）本次会议应出席董事 15 人，实际以现场和通讯表决方式出席会议的 董事 15 人。公司董事长孙卫主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。 （三）本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会授权事项履职情况的议案》。 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。 公司本次因同一控 ...