华能澜沧江水电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，为确保董事会 对管理层的有效监督，董事会审计委员会勤勉尽责，积极发 挥作用，圆满完成了董事会安排的各项工作。现将公司 2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2.《公司 2022 年度财务决算报告的议案》； 3.《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 报告期内，审计委员会共由张启智、孙卫、李湘、刘会 疆、尹晓冰 5 名委员组成，其中独立董事 3 名，主任委员由 独立董事张启智担任。 二、2023 年审计委员会会议召开情况 报告期内，公司按时召开审计沟通会，并召开审计委员 会 4 次，审议议案 16 项，会议召开情况如下： （一）按时召开审计沟通会。 报告期内，审计委员会对公司内部控制运行、重大风险 防控、重要事项决策审批程序和对外披露情况进行检查，全 体委员积极充分发挥各自专业优势，与管理层、外部审计机 构进行了充分沟通，持续督促年审会计师事务所按工作进度 ...