股东会提案与召集 - 单独或合计持有公司有表决权股份1%以上（含1%）股东可在股东会召开十日前提出临时提案[17] - 单独或合计持有公司有表决权股份1%以上（含1%）股东可在股东会召开前提出董事、监事及独立董事候选人[24] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份10%以上（含10%）的股东书面要求时，董事会应提议召开临时股东会[7] - 监事会或单独或合计持有公司有表决权股份10%以上（含10%）的股东提议董事会召开临时股东会时，应书面提完整提案并备案[15] 股东会通知与时间规定 - 公司召开年度股东会，应于会议召开前不少于二十日发出通知[18] - 公司召开临时股东会，应于会议召开前不少于十五日发出通知[18] - 公司延期召开股东会应在原定召开日前至少二个工作日发布延期通知[25] - 股权登记日与会议日期间隔不少于三个工作日且不多于七个工作日[27] 股东会审批事项 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保须股东会审批[4] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保须股东会审批[4] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审批[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审批[4] - 单笔担保额度超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审批[4] - 董事会提出改变募集资金用途提案，需在通知中说明原因等并经股东会审批[22] - 会计师事务所的聘任由董事会提案，股东会表决通过[22] - 董事会解聘或不再续聘会计师事务所，需事先通知并向股东会说明原因[22] - 《联交所上市规则》规定一般交易任何一项比率等于或高于25%需股东会批准[42] - 《上交所上市规则》规定一般交易任何一项比例等于或高于50%需股东会批准[42] - 《联交所上市规则》规定关联交易任何一项比率等于或高于5%需股东会批准，除非均低于25%且交易代价低于1000万港元[44] - 《上交所上市规则》规定关联交易交易金额连续12个月累计超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会批准[44] - 公司“购买或出售资产”交易涉及资产总额或成交总额连续12个月累计超过公司最近一期经审计总资产30%需股东会批准[44] - 风险投资项目投资额超过公司最近一期经审计净资产15%需股东会批准[44] 股东会表决与决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[40] - 符合条件时，可采用单独或合计持有公司有表决权50%以上股份的股东书面批准代替召开股东会[45] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[39] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[36] - 股东会选举董事、监事实施累积投票制，当选董事票数应超出席本次股东会所代表表决权的二分之一[46][65] - 如实施网络投票，股权登记日在册股东可网络投票，同一股份只能选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[47][49] - 股东会对提案逐项表决，除程序或行政事宜外表决须投票且不得附加条件[48] - 网络投票票数与现场及其他方式票数计入股东会表决权总数，实施网络投票应依规进行[48] - 审议事项表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东回避表决[49] 其他规定 - 董事人数少于《公司章程》要求人数的三分之二时，董事会应提议召开临时股东会[7] - 公司未弥补亏损达股本总额的三分之一时，董事会应提议召开临时股东会[7] - 董事会收到提议后十日内需对召开临时股东会给出书面反馈意见[14] - 可自行召集和主持临时股东会的股东需持股连续九十日以上且单独或合计持有10%以上比例[15] - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可向公司股东征集投票权[30] - 股东会会议记录保存期限为十年[54] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在批准及取得审批后两个月内完成股利派发[54] - 股东会决议内容违法无效，程序或方式违法或违反章程，股东可自决议作出六十日内请求撤销[54][55] - 未被通知参会股东自知道或应知决议作出六十日内可请求撤销，一年内未行使撤销权消灭[55] - 股东会决议应及时公告，董事会秘书按要求送达并披露相关信息[58][80]