湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三 次会议（临时会议）于 2024 年 2 月 28 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2024 年 2 月 18 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订公司<董事会专门委员会工作制度>的议案》。（同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-004 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2024 年 2 月 29 日 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《董 事会专门委员会工作制度》。 二、审议通过了《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。（同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 详情请参见公司 ...