证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-005 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四 次会议（定期会议）于 2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 9 时 30 分在公司 24 楼 会议室召开。本次会议的通知及会议资料于 2024 年 4 月 8 日以书面或电子邮件 的方式送达全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长王南军 先生召集，公司全体监事及非董事高管人员列席会议。会议的召集召开符合《公 司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，决定将董事会工作报告提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司 2 ...