昆吾九鼎投资控股股份有限公司 公司第九届董事会审计委员会由独立董事鲜文铎、张宝林及非独立董事刘靖 组成，并由具备会计专业背景的独立董事鲜文铎担任审计委员会召集人。 二、审计委员会年度会议召开情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》和《审计委员会 实施细则》的有关规定，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。 现对董事会审计委员会在 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会组成情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席 1 召开时间 会议内容 审议情况 2023 年 1 月 11 日 审议如下议案： 1、《关于预计 2023 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易 的议案》 2、《关于预计 2023 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金 暨关联交易的议案》 3、《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》 审议通过 2023 年 4 月 26 日 审议如下议案： 1、《公司 ...