昆吾九鼎投资控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事 在公司内部治理中的作用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东 合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章及《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事制度》 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 第二章 会议的召开和通知 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名 独立董事负责召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上 的独立董事可以自行召集并推举一名独立董事代表主持。 1 第五条 独立董事专门会议应当有过半数独立董事出席方 ...