证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2024-010号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 12 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第12次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月25日以现场结合通讯的方式召开，会议 由董事长李亚东先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2024年4月15日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 ...