中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表 法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依 法对所出具之法律 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-040号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 27 次会议决议公告 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第27次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年5月28日以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2025年5月23日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应当出席董事7名，实际出席会议的董事7名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 （一）审议通过了《关于提名董事候选人并确定其报酬标准的议案》。 经决议，董事会同意将提名潘臻先生为公司董事候选人的事项提交公司股东大 会审议，潘臻先生的任期自股东大会审议通过日至第九届董事会届满。拟确定潘臻 先生担任公司董事职务期间的报酬标准为：每月税前固定报酬 7,500 ...

潘臻先生，61岁，硕士研究生，高级工程师。 曾任中国通用技术（集团）控股有限责任公司总经理助理；中国邮电器材集 团有限公司董事长、党委书记；中国轻工业品进出口集团有限公司董事长。 特此公告。 中国医药健康产业股份有限公司董事会 证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-041号 中国医药健康产业股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经董事会提名委员会审查合格，并经中国医药健康产业股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第27次会议审议通过，董事会提名潘臻先生为公司 第九届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日至本届董事会届满。该事项 尚需提交公司股东大会审议通过。 董事候选人简历如下： 2025 年 5 月 29 日 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-039 号 中国医药健康产业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由公司董事会召集，由董事长杨光先生主持。本次会议的召集、召 开、 表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 28 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,073 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 152,601,156 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.0182 | | 份总数的比例（%） | | (四) ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临 2025-042 号 中国医药健康产业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 23 日14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 23 日 至2025 年 6 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年6月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-040号 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第 27 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 (一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第27次 会议（以下简称"本次会议"）于2025年5月28日以现场结合通讯方式召开，会议由 董事长杨光先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。 (二)本次会议通知于2025年5月23日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董 事发出。 (三)本次会议应当出席董事7名，实际出席会议的董事7名。 (四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于提名董事候选人并确定其报酬标准的议案》。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临 2025-042 号公告。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 关于中国医药健康产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 致：中国医药健康产业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受中国医药健康产业股 份有限公司（以下简称"中国医药"或"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以 下简称"《股东会规则》"）等相关法律法规以及现行有效的《中国医药健康产 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件 和材料，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意 见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程 ...

北方亚事资产评估有限责任公司 关于中国医药健康产业股份有限公司 收购关联方资产事项监管工作函的回复 我公司及资产评估人员就上海证券交易所《关于中国医药健康产业股份有限公司收 购关联方资产事项的监管工作函》(上证公函[2025]0552 号)的要求,对中国医药健 康产业股份有限公司拟以现金出资收购关联方中国新兴集团有限责任公司所持北京金 穗科技开发有限责任公司(以下简称"金穗科技")100%股权事项中资产评估的问题进 行了回复,回复如下; 公告显示,本次评估以收益法评估结果作为最终评估结论,截至评估基准日 2024 年 6月 30 日,金穗科技股东全部权益账面价值为 18,535. 38 万元,评估价值为 30,207.00 万元,较合并口径归母净资产评估增值 11,643.19万元,增值率 62.72%。评 估报告显示,评估机构预测金穗科技 2025-2029年营业收入保持 6%-9%的增长,且预测 2024 年下半年实现营业收入 6 亿元,预计 2024年全年实现营业收入 11.15 亿元。请 公司补充披露: (1)金穗科技评估营业收入、净利润预测值及增长率,并详细说明本次交易评估假 设的合理性与主要评估指 ...

证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2025-038号 中国医药健康产业股份有限公司 关于收购关联方资产事项监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容及风险提示： 1.为进一步保障上市公司利益，本次关联交易转让方向公司出具了承诺函，就目标 公司金穗科技的业绩无条件且不可撤销地确认、同意并承诺：转让方应确保目标公司 2025-2027 年三年的累计净利润不低于人民币 15,522 万元（"累计承诺净利润"）。 若未实现，则转让方应根据累计承诺净利润与累计实现净利润的差额按照承诺计算公式 对受让方以现金方式进行赔偿/补偿。 2.本次关联交易尚需股大会审议通过。 3.作为电商运营企业，受行业竞争加剧、资金需求大等因素影响，本次交易目标公 司金穗科技后续经营等情况可能存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。 近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国医药"）收到 上海证券交易所《关于中国医药健康产业股份有限公司收购关联方资产事项的监管工作 函》（上证公函[2025 ...

收购概述 - 中国医药拟以现金3 02亿元收购控股股东通用技术集团旗下新兴集团持有的北京金穗科技开发有限责任公司100%股权 [2] - 收购完成后金穗科技将围绕中国医药总体发展战略加强电商运营平台、产品管线、营销策略及品牌形象建设 [2] - 金穗科技核心业务为飞利浦电动牙刷、血压计等低频消费品与中国医药慢性病药物等高医疗属性产品协同性存疑 [2][6] 标的公司财务表现 - 金穗科技营收从2021年17 47亿元降至2023年10 18亿元两年降幅41 73%2025年一季度营收进一步降至2 64亿元 [4] - 2024年1-11月净利润4148 99万元2025年一季度骤降至624 26万元全年净利润或跌破3000万元 [5] - 标的公司尚欠新兴集团2 05亿元内部借款年息约600万元交易后需120天内融资偿债实际资金支出将突破5亿元 [4] 中国医药战略意图 - 公司称收购旨在完善医疗器械板块布局拓展电商渠道能力推动从医药企业向医药健康企业转型 [2][6] - 2024年年报提出将创新突破健康产业实施大健康及电商业务一体化战略统筹与多渠道协同发展 [5] - 医药电商与消费电子电商存在本质差异前者需特殊资质且处方药网售未完全放开后者为完全市场化红海 [5] 中国医药自身财务压力 - 2024年营业收入341 48亿元同比下降12 04%归母净利润5 35亿元同比腰斩48 91%扣非净利润3 23亿元 [7] - 核心业务全线下挫医药工业营收下降9 85%医药商业下降9 72%国际贸易骤降41 82% [7] - 2024年资产负债率60%带息债务64 4605亿元此次收购或进一步加剧财务压力 [8] 历史并购风险 - 2016年以来累计投入超20亿元并购但屡遭商誉爆雷2018年收购辽宁公司计提减值1 28亿元2023年子公司涉税问题被追缴9687万元 [9] - 此次交易构成关联交易标的评估增值1 17亿元增值率62 97%引发利益输送质疑 [10] - 收购金额3 02亿元接近2024年扣非净利润叠加2 05亿元债务相当于透支未来两年经营现金流 [8] 行业竞争格局 - 医疗器械电商赛道阿里健康京东健康占据超60%市场份额垂直平台加速崛起金穗科技缺乏流量入口与医药专业能力 [6] - 医药流通企业净利润率已压缩至不足2%带量采购常态化与医保控费深化加剧行业压力 [7]