会议情况 - 2023年董事会召开4次，独立董事出席4次[3] - 2023年股东大会召开1次，独立董事出席1次[3] - 2023年独立董事主持审计委员会5次，参加战略委员会1次[5] 工作审阅 - 2023年4月24日审阅2022年度财报并沟通审计工作[6] - 2023年8月29日听取2023年上半年内审总结及下半年计划[6] - 2023年12月22日听取2023年财报审计计划及内审总结计划[6] 决策事项 - 2023年4月27日同意20亿元额度内向南京银行借款关联交易[10] - 同意续聘立信为2023年审计机构，2024年邀标新机构[14] - 审议高管考核及薪酬办法并考评2022年度工作[18]