江苏金鼎英杰律师事务所 法律意见书 江苏金鼎英杰律师事务所关于 南京高科股份有限公司 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街309 号 B 座7 层（210036） Nanjing,China,210036 电话/Tel:+86-25-89660961 江苏金鼎英杰律师事务所 关于南京高科股份有限公司 法律意见书 致：南京高科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第1号》"）的规定，江苏金鼎英杰律师事务所 （以下简称"本所"）接受南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派戴克勤律师、张宁律师出席并见证了公司于2025年5月30日 在南京高科股份有限公司会议室召开的公司 2024年年度股东会，并依 据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《南京高科股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会的召集召 开程序、出席人员资格、召集人资格、 ...

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-017 号 南京高科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 法》和《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 议形式参会； 二、 议案审议情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本场会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司 一、 会议召开和出席情况 (一)非累积投票议案 | 票数 | | | 票数 | | | 票数 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （%） | | | | （%） | ...

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-017 号 南京高科股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 504 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 670,392,452 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.7434 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一)非累积投票议案 本场会议以现场和网络投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司 法》和《公司章程》的规定，现场会议由公司董事长徐益民先生主持。 (五)公司董事、监事和董 ...

江苏金鼎英杰律师事务所 法律意见书 江苏金鼎英杰律师事务所关于 南京高科股份有限公司 2024年年度股东会之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街309 号 B 座7 层（210036） 7F,BlockB,309HanzhongmenDajie, Nanjing,China,210036 电话/Tel:+86-25-89660961 2025年5月30日 1 江苏金鼎英杰律师事务所 关于南京高科股份有限公司 2024年年度股东会之 法律意见书 致：南京高科股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第1号》"）的规定，江苏金鼎英杰律师事务所 （以下简称"本所"）接受南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）的 委托，指派戴克勤律师、张宁律师出席并见证了公司于2025年5月30日 在南京高科股份有限公司会议室召开的公司 2024年年度股东会，并依 据有关法律、法规、规范性 ...

2024 年年度股东会会议材料 南京高科股份有限公司 2024 年年度股东会会议材料 （2025 年 5 月） 见证律师 其他相关人员 2024 年年度股东会会议材料 南京高科股份有限公司 2024 年年度股东会 一、现场会议安排 召开时间：2025 年 5 月 30 日下午 2:00 召开地点：南京高科股份有限公司会议室 参会人员：公司股东及股东代表 公司董事、监事、高级管理人员 主 持 人：董事长徐益民先生 二、网络投票安排 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 30 日 至 2025 年 5 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、现场会议议程 （一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高 级管理人员、见证律师及其他相关人员情况； （二）会议主持人宣布会议开始； （三）宣读、审议议案： 1、审议《2024 年度董事会工作报告 ...

栖霞建设：股东南京高科拟减持不超过公司总股本的3% 智通财经5月21日电，栖霞建设(600533.SH)公告称，股东南京高科计划自本公告披露之日起15个交易日 后的3个月内，通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过3150万股，不超过公司总股本的3%。减持来源 为IPO前取得的股份以及发行上市后以非公开发行、利润分配方式取得的股份。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东会有关情况 1.原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 2.原股东会召开日期：2025年5月30日 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日披露了《南京高科股份有限公司关于召开 2024年年度股东会的通知》（公告编号：临2025-013号），经核查，本次股东会通知遗漏了《关于变更 公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案已经公司2024年11月1日第十一届董事会 第四次会议审议通过，具体详见公司临2024-040号公告。现将本次股东会审议议案在原议案基础上增加 《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉相关条款的议案》，本议案为特别决议议案。 3.原股东会股权登记日： ■ 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 三、除了上述更正补充事项外，于2025年4月23日公告的原股东会通知事项不变。 四、更正补充后股东会的有关情况。 1.现场股东会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2025年5月30日14点00分 网络投票起止时间：自2025 ...

证券代码：600064 证券简称：南京高科 公告编号：临 2025-016 号 南京高科股份有限公司 关于2024年年度股东会补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东会有关情况 1. 原股东会的类型和届次： 2024年年度股东会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600064 | 南京高科 | 2025/5/26 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 南京高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日披露了《南 京高科股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2025-013 号），经核查，本次股东会通知遗漏了《关于变更公司经营范围暨修订 〈公司章程〉相关条款的议案》，该议案已经公司 2024 年 11 月 1 日第十一届董 事会第四次会议审议通过，具体详见公司临 2024-040 号公告。现将本次股东会 审议议案在原议案基础上增加《关于变更公司经营范 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 投资者可于2025年5月14日（星期三）前通过"南京高科投资者关系"小程序或者公司邮箱 600064@600064.com联系公司进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于2025年4月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了2024年年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩 和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行2024年度业绩说明会。 二、说明会召开时间和形式 召开时间：2025年5月15日（周四）15:00-16:30 召开地址："南京高科投资者关系"小程序 召开方式：网络视频直播结合文字互动 三、公司出席说明会的人员 公司董事长、党委书记徐益民先生，董事、总裁陆阳俊先生，独立董事李明辉先生，副总裁兼董事会秘 书谢建晖女士，副总裁兼财务总监周克金先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 四、投资者参与方式 重要内容提示 ...

证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2025-015 号 南京高科股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 14 日（星期三）前通过"南京高科投资者关系" 小程序或者公司邮箱 600064@600064.com 联系公司进行提问。公司将在业绩说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 公司已于 2025 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2024 年年度报告及摘要。为让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩 和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行 2024 年度业 绩说明会。 二、说明会召开时间和形式 召开时间：2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30 召开地址： "南京高科投资者关系"小程序 召开方式：网络视频直播结合文字互动 1 会议召开时间：2025 ...