公司基本信息 - 公司于1997年5月28日获批发行3000万股人民币普通股，6月20日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为646,115,826元，已发行股份数646,115,826股，设立时发行股份数118,000,000股，每股金额1元[3] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份后，减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[13] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[15] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[15] - 收购方及其一致行动人持股达5%拟增持或增加控制，应2日内书面报告和披露计划[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可维权[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[25] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须股东会审议[27] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东会审议[27] - 公司与关联人特定关联交易应提交股东会审议[29] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[29] - 六种情形下公司需2个月内召开临时股东会[31] - 相关方提议召开临时股东会，董事会应10日内反馈[33] - 董事会同意召开应5日内发出通知[33] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会会议召开10日前提临时提案[37] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出补充通知[37] - 召集人按规定时间公告通知股东[38] - 股东会网络或其他方式投票时间规定[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[39] - 股东会普通决议需出席股东有效表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[49] - 公司一年内特定事项需特别决议通过[50] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权[50] - 关联交易事项决议需出席会议的非关联股东有表决权股份数过半数通过[51] - 股东会通过派现等提案，公司将在2个月内实施方案[54] 人员任职相关 - 公司党组织书记原则上由董事长担任[56] - 特定情形人员自规定时间起未逾3年不能担任公司董事[60] - 董事任期三年，可连选连任[60] - 兼任相关职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[61] - 直接或间接持有公司一定比例股份或在特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[68] - 公司设独立董事3名，其中至少包括1名会计专业人士[69] - 独立董事连任不得超过两届[69] - 公司设董事会，由九名董事组成，设董事长1人[72] - 经理每届任期三年，连聘可连任[87] - 监事任期每届为3年，连选可连任[91] - 监事会由三名监事组成，设主席1人，可设副主席[93] 董事会相关规定 - 应由董事会审议的交易事项有资产占比及绝对金额要求[75] - 公司与关联人特定关联交易经独立董事同意后由董事会审议[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[79] - 相关方提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[79] - 董事会召开临时会议提前3天发通知，紧急情况可口头通知[79] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[80] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[99] - 不同发展阶段及资金安排下现金分红在利润分配中占比规定[101] - 每年现金分配利润及最近三年累计分配利润要求[102][103] - 多种情形可不现金分红[103][104] - 现金分红政策调整议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[107] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定审计费用[111] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[118] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[122] - 公司出现解散事由应公示，经股东会决议可修改章程或使公司存续[122] - 公司因特定情形解散，董事应15日内成立清算组进行清算[122] - 控股股东定义[129] - 董事会可依章程制订章程细则，章程以核准登记后的中文版为准，由董事会负责解释[129] - 章程附件包括相关议事规则，经股东会审议批准后实施[129][130]