董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长一人[2] - 董事任期三年，可连选连任，股东会可决议解任董事[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上低于50%须经董事会审议[5] - 交易涉及资产净额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上低于50%且超1000万元须经董事会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上低于50%且超1000万元须经董事会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上低于50%且超100万元须经董事会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上低于50%且超1000万元须经董事会审议[6] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上低于50%且超100万元须经董事会审议[6] 重大关联交易 - 与关联法人总额高于300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上低于5%，与关联自然人交易金额30万元以上为重大关联交易[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[10] - 定期会议书面通知提前10日发出，临时会议提前3日发出，紧急情况可口头通知[11] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前3日发出，临时会议变更需全体与会董事认可[12] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[13] 表决规则 - 董事会会议表决一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[16][17] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过；无关联关系董事不足3人，提交股东会审议[18] - 董事会审议通过提案，需超过全体董事人数半数投赞成票；担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[18] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[18] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[19] 会议记录与公告 - 董事会秘书安排人员记录会议，含会议届次、时间等内容[21] - 董事会秘书可安排人员制作会议纪要和决议记录[22] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[22] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[22] 决议执行与档案保管 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[23] - 董事会会议档案由董事会秘书永久保管[23] 规则相关 - 规则未尽事宜或冲突时以相关规定为准[25] - 规则由董事会制定，经股东会审议通过生效[25] - 规则由公司董事会负责解释[25]