证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-036 北京同仁堂股份有限公司 关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）及控股子公司 北京同仁堂商业投资集团有限公司（以下简称同仁堂商业）拟向中国北京同仁堂 （集团）有限责任公司（含其附属企业，不含本公司合并范围，以下简称同仁堂 集团）承租物业，用于满足生产经营及日常办公需求，年度租金合计不超过 1,500 万元；公司拟向同仁堂集团出租物业，以提高公司部分闲置物业经营能力，年度 租金合计不超过 500 万元。 (二) 公司于 2023 年 12 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议 通过《关于公司及控股子公司物业租赁暨关联交易的议案》，关联董事邸淑兵先 生、藏怡女士、满杰女士、刘柏钢先生回避表决，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 (三) 本次关联交易无需提交公司股东大会，亦不构成《上市公司重大资 产重组管理 ...