董事会会议召开情况 - 北京同仁堂股份有限公司第十届董事会第十次会议于2025年6月4日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事及部分高管列席 [1] - 会议由董事长邸淑兵主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 人事任命审议结果 - 董事会全票通过选举陈加富为第十届董事会非独立董事，需提交股东大会审议 [1][2] - 董事会全票通过聘任陈加富担任公司总经理，任期与第十届董事会一致 [2] - 两项人事任命均经董事会提名委员会2025年第一次会议审核通过 [2] 新任高管背景 - 陈加富为1968年生，研究生学历，持有主管药师和执业药师资格 [2] - 曾任同仁堂制药董事长兼总经理、同仁堂科技董事兼总经理等核心管理职务 [2] - 现任职务包括公司董事及总经理 [2]

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-014 2 张朝华女士因调任本公司控股股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理， 辞去本公司总经理职务。 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 6 月 4 日召开第十届 董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的预案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关事项公告如下： 一、董事、高级管理人员离任情况 | | | | | | | 是否继续 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓 | 名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任 | 在公司及 | 具体职务 | 未履行完 | | | | | | 到期日 | 原因 | 控股子公 | | 毕的公开 | | | | | | | | 司任职 | | 承诺 | | 张朝华 | | 总经理 | 2025/6/4 | 2027/6/13 | 工作 | 是 | 公司董事、董事 会法治建设委 | 否 | | | | | | | 调整 | | 员会主任委员 ...

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-013 北京同仁堂股份有限公司 二、会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的预案》 同意选举陈加富先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事，任期自 公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本事项已经公司第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过，尚 需提交公司股东大会审议，关于召开股东大会的信息将另行公告。 (二) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送 达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次 董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司全体监事及部分高级管 ...

公司高管变动 - 同仁堂科技在港交所公告邸淑兵辞任公司董事长 [1] - 陈加富辞任公司总经理职务 [1]

智通财经APP讯，同仁堂科技(01666)发布公告，于2025年6月4日，北京同仁堂科技发展股份有限公司 (本公司，及其附属公司，本集团)董事会接到邸淑兵先生(邸先生)、陈加富先生(陈先生)及冯智梅女士 (冯女士)各自的辞任函，告知董事会邸先生由于工作变动原因申请辞任本公司董事、董事长、董事会辖 下的提名委员会(提名委员会)主席及战略与规划委员会(战略与规划委员会)主席及香港联合交易所(香港 联交所)有限公司证券上市规则第3.05条项下的本公司授权代表(授权代表);陈先生由于工作变动原因申 请辞任本公司董事、战略与规划委员会委员及本公司总经理(总经理);及冯女士由于工作变动原因申请辞 任本公司董事及本公司副总经理。 上述邸先生辞任本公司董事长、提名委员会主席及战略与规划委员会主席及授权代表，陈先生辞任总经 理及冯女士辞任本公司副总经理均已自2025年6月4日起生效。 董事会于2025年6月4日决议： (i)非执行董事张毅先生已调任为执行董事，其任期自2025年6月4日起至 本届董事会任期结束终止，并在其任期届满时可以连选连任。董事会建议提请股东大会批准张毅先生担 任本公司执行董事的薪酬为零，张毅先生将依据其在 ...

5月29日，伊利联合复星健康及方林健在广东佛山举行伊利×同仁堂共创新品全国医务、药线渠道首发 上市发布会暨战略签约仪式。此次活动标志着双方合作进入新阶段，将共同构建"预防-治疗-康复"全周 期健康生态体系。 据了解，未来，伊利将与复星健康、方林健深化资源整合，以伊利×同仁堂共创新品为载体，推动"医 疗+营养"这一创新模式在全国范围的落地应用。此举通过构建更完善的健康服务网络，为国民提供融 合传统中药精华与现代科学营养的健康解决方案。 （文章来源：南方都市报） 复星健康CEO胡航表示："此次合作采取创新性的'医疗+营养'模式，不仅为佛山复星禅诚医院的提供坚 实支撑，也拓宽了健康管理的应用场景。我们将用实际行动践行'健康中国2030'国策，深化医疗资源整 合与服务创新，推动优质医疗资源向基层社区延伸，真正让健康服务更可及、更有温度。" 在此次发布会上，伊利与同仁堂共创新品正式在佛山亮相，包括：欣活纾糖膳底配方奶粉（血糖管 理）、欣活骨能膳底配方奶粉（骨骼养护）、欣活晚间膳底奶粉（睡眠改善）、欣活心活膳底配方奶粉 （心血管保健）以及轻慕红参焕活奶粉（气血调理）。 佛山市禅城区副区长李国强表示："近年来，禅城区积极推 ...

公司活动 - 北京同仁堂中医医院联合北京晚报《健康周刊》为老年人提供夏季养生知识和咨询义诊活动 [1] - 医院心脑科副主任医师冯燕佼、主治医师高淑丽、护理部郑佳佳等医护人员参与活动 [3] - 活动设立中医健康咨询区、基础检查区和中药用药咨询区三大服务区 [6] 健康科普内容 - 夏季养生需注重"防湿热、健脾胃、护阳气"三大方面 [3] - 建议空调温度保持在26-28摄氏度以防感冒 [3] - 推荐薄荷菊花陈皮代茶饮预防中暑 [3] - 建议食用应季蔬果如黄瓜、冬瓜、丝瓜、薏米、赤小豆等 [3][4] - 推荐苦瓜、苦菜等苦味食物解暑热清心火 [4] - 推荐冬瓜薏米老鸭汤、丝瓜豆腐羹、绿豆百合粥等食疗方 [4] - 建议早餐吃3个水煮鹌鹑蛋，午睡后喝脱脂牛奶，晚餐吃新鲜鱼肉补充蛋白质 [4] 中医药文化推广 - 护理部郑佳佳介绍北京同仁堂悠久历史及名医名药 [6] - 医院将持续开展公益活动推动中医药理念惠及更多群体 [7] - 活动助力中医药文化的传承发展 [7] 活动成果 - 向参与者免费发放200余册《养老服务手册·2025健康日历》 [8] - 手册提供疾病预防治疗科普知识、医院绿色通道等信息 [8] - 离退休干部职工对活动给予高度认可 [6][9]

5月23日至25日，第十七届地坛中医药健康文化节在北京市地坛公园成功举办。本次文化节以"弘扬传统 文化 共享健康生活——百草飘香润生活，中医药伴您健康行"为主题，为市民带来一场沉浸式的中医药 文化盛宴。 在本次活动中，同仁堂科技发展股份有限公司（以下简称"同仁堂科技公司"）凭借品类众多、功能各异 的大健康产品实力圈粉。阿胶糕飘香、香牌流芳、本草化妆品引发连连赞叹……初夏的北京，同仁堂科 技公司在古木葱郁园林中，充分展现老字号同仁堂的康养力量和创新能力。 科技公司作为同仁堂集团的子公司，在做优做强中成药主业的基础上，对接市场与消费者需求，着力布 局大健康产业，加大新品研发、形成了阿胶系列健康食品、健康饮品、鹿制品、化妆品、香产品、消杀 产品六大品类在内"大健康"品种矩阵，同时积极在品牌联合、产品共建、渠道专销、跨界合作上实现新 的突破，大健康产品板块已成为推动企业高质量发展的重要增长极。 此次同仁堂科技公司精心挑选了"大健康"矩阵群内数十个有代表性的品种参加活动，充分展示了在中医 药文化上的丰厚积淀与品种开发上丰富储备。 阿胶糕熬制现场香气浓郁扑鼻，引得游客纷纷围观。来自同仁堂阿胶传统制作技艺"非遗"传承人刘立 ...

关于获得加拿大产品许可证的公告 - 公司分支机构同仁堂制药厂获得加拿大卫生部颁发的《产品许可证（三类）》，产品苏合香丸获得加拿大产品注册 [1] - 截止公告日，公司就该产品研发投入累计约305万元（金额未经审计） [1] - 该产品若拟在加拿大销售，还需完成加拿大生产质量体系认证等行政审批事项，审批存在一定不确定性 [2] - 本次获批对公司近期经营业绩不会产生重大影响 [2] 关于召开2024年年度股东大会的通知 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，召开日期为2025年6月16日 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [6] - 现场会议地点为北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街33号公司会议室 [6] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东大会召开当日的交易时间段 [6] - 会议将审议多项议案，包括独立董事汇报《2024年度独立董事述职报告》 [8] - 对中小投资者单独计票的议案包括第2、5、6、8项 [9] - 股权登记日为2025年6月13日，登记地址为北京市东城区崇外大街42号公司董事会办公室 [18]

市场趋势 - 中式养生水市场规模从2018年0.1亿元增长至2023年4.5亿元，预计2028年突破百亿[2] - 功能饮料增速超越无糖茶，2024Q1至2025Q1能量饮料、运动饮料、营养素饮料增速持续攀升[4] - 消费者需求从"0糖0卡"升级为追求附加功能，进入健康饮品3.0时代[4] 品类特征 - 中式养生水平均售价5-6元/瓶，主打枸杞、薏米等中草药成分，定位"低成本养生"[3] - 产品功能从祛湿补气扩展到改善睡眠（褪黑素软饮）、增强免疫力（人参电解质水）等细分场景[10] - 社交平台"中式养生"标签浏览量达2.2亿次，推动品类破圈[3] 品牌竞争格局 - 元气森林2023年推出养生水系列，天猫旗舰店5天售罄，2024年销售额突破10亿[6][7] - 可漾、好望水等新品牌快速崛起，好望水"照顾系列"半年销售破亿[7] - 山姆、盒马等渠道商切入赛道，盒马苹果黄芪水进入植物饮料TOP3[4][5] 产品创新方向 - 包装差异化：元气森林用透明瓶身+"煮"字设计，果子熟了采用全透明方瓶[7] - 配方升级：可漾红豆薏米水多酚含量>120mg，六养百合绿豆饮强调"看得懂的配方表"[8] - 渠道定制：山姆联合盼盼开发苹果黄芪饮（含5种食材），盒马融合水果与中药开发小吊梨汤等[8] 行业挑战 - 同质化严重：711货架仅薏米水就有多个品牌，配方均以红豆、薏米为主[10][11] - 功能争议：缺乏功效量化标准，部分消费者质疑"智商税"[12] - 价格混战：同类产品价差达4-10元/瓶，便利店频繁推出第二瓶1元促销[12] 发展阶段 - 流量争夺期（0-12个月）：拼营销资源与获客效率[13] - 供应链竞争期：考验成本控制与研发储备能力[13] - 品牌心智期：建立细分场景的消费者认知[13]