证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2023-035 北京同仁堂股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第二十四 次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提 前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。 本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定。 根据相关法律、法规及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会﹝2023﹞4 号）的规定，公司董事会授权审计委员会负责制定与选聘会计 师事务所有关的政策、流程及相关内部控制制度。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...