证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2024-019 北京同仁堂股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开情况 北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已提前送 达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次 董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司全体监事及部分高级管理人 员列席了本次会议。会议由董事长邸淑兵先生主持，会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 (一) 审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》 董事会认为，公司 2024 年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反 映了 2024 年上半年经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二 ...