湘财股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2024-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 14 日以直接送达或通 讯方式发出。会议应出席董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司高级管理人员列席 了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的 规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提请公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 披露的《湘财股份关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-057）。 二、审议通过《关于增补公司第十届董事会董事的议案》 为完善公司治理架构，拟增补陈健先生、杨天先生为 ...