证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2023-033 上海开创国际海洋资源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于 11 月 8 日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事 9 人，实际出席并参加表决 9 人。会议由董事长王海峰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》 董事会同意选举王海峰先生为第十届董事会董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》 2.01 选举第十届董事会战略委员会委员 一、 董事会会议召开情况 董事会同意选举王海峰先生、吴昔磊先 ...